注意!这家P2P平台3名主犯4月9日将开庭受审

  根据上海市高级人民法院网信息,该案主要涉案嫌疑人劳婕怡、王建章、李宏涉嫌非法吸收公众存款案将于

  去年9月26日,中国裁判文书网显示,国诚金融案关联公司国阳财富非吸案已于2018年7月19日作出一审宣判,国阳资产、国阳财富以及国诚金融非法吸收投资人资金近16亿元,团伙共计10人获刑,其中主犯温征被判有期徒刑7年,并处罚金人民币30万元,其他被告人均被判一年两个月到两年三个月不等,罚金从两万元到五万元。

  经上海沪港金茂会计师事务所审计,国阳资产、国阳财富通过第三方支付平台收取金额共计人民币6.03亿元。

  此前,上海市公安局虹口分局调取的国诚公司工商档案材料证实,经审计,国诚公司通过连连银通、京东在线、盛付通、富友支付和新浪支付5个第三方支付平台收取投资人资金共计9.54亿元;根据现有报案材料,未兑付金额为4821.06万元;根据现有协查材料未兑付金额为6009.59万元。

  而这次国诚金融案的正式开庭标志着国诚金融系列案件的主要责任人,即国诚金融前法人、实际控制人李宏,国诚金融股东、法人劳婕怡、国诚金融股东、CEO王建章、国诚金融创始人、股东温征等4人均已进入司法审判阶段。

  公开资料显示,国诚金融运营主体为上海国诚金融信息服务有限公司,2013年成立,天眼查资料显示,目前公司法人代表为劳婕怡,三大股东分别为劳婕怡(占比41%)、温征(占比39%)、王建章(占比20%)。

  值得一提的是,平台实际控制人李宏于2015年12月对公司股份进行转让,退出国诚金融股东,公司法人也变更为劳婕怡。

  不过这种金蝉脱壳的计谋并未得逞,国诚金融兑付危机爆发后不久,法人劳婕怡公开承认所持股份为替前法人李宏代持,也就是说,平台实控人还是李宏在遥控。

  如今,四名罪魁祸首全部受审接受法院宣判,也是罪有应得的结果,只是,动辄数千万上亿的集资诈骗,仅仅只承担几十万的罚款,成本低到尘埃里了。而且,对于上千名受害人的资金回款,依然没有定论。

  几天前,全国人大代表、复旦大学脑科学研究院院长马兰在两会上建言,我国刑法有关集资诈骗罪及非法吸收公共存款罪的条款亟须修改,对于涉案数额特别巨大、且不积极退赔的,可处无期徒刑或死刑。

  马兰明确指出,最关键的一点,就是时至今日,我国在P2P方面的违法犯罪成本实在太低了,对于这一类诈骗和犯罪行为,现有的法律缺乏足够的威慑力。

  希望这次人大代表的意见能真正被有关部门听取,并对相关法律作出有益的修改,真正让法律的威严回归!返回搜狐,查看更多

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